El titular de la UIF, Santiago Nieto, durante una entrevista.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, durante una entrevista.Cuartoscuro

Santiago Nieto (Ciudad de México, 1973) es uno de los funcionarios hado del Gobierno de Andrés Manuel López Taller. Ha acabado situarse bajo los reflectores a pesar de ser titular de una dispositivo que debería tener la discreción como principal distintivo: la Mecanismo de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta oficina, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), nunca había tenido tanto peso sino hasta ahora, cuando la dietario anticorrupción de Morena la ha hecho destacar entre un Estancia apagado. Nieto fue fiscal electoral durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero fue fulminado cuando investigó el papel de la constructora Odebrecht en la campaña presidencial de 2012. El funcionario encabeza hoy un máquina que vigila el sistema financiero en rebusca movimientos inusuales que superen los 7.500 dólares. En 2019 hubo 9.8 millones de operaciones de este tipo. Hasta marzo de 2020 iban 2.6 millones. Esto pone sobre la pista de esquemas de lavado de plata que apuntan al narcotráfico, la delincuencia organizada y incluso la corrupción política. En el despacho de Nieto, sobre la mesa, hay una gruesa carpeta sobre esta materia. El sillar está conformado por esquemas que muestran el flujo del plata desde distintos países o paraísos fiscales que terminan en cuentas de gobernadores, funcionarios de la Compañía, empresarios y familiares de narcotraficantes. Nieto abre la carpeta y despliega algunos de estos mapas a una velocidad suficiente para que ningún detalle quede en la memoria del periodista.

Pregunta. ¿Podrá su dispositivo revisar compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia como las que se han revelado?

Respuesta. Sí. Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Lozanía para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima.

P. ¿Por dónde comenzará?

R. Sus cuentas. Las de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el Gobierno no se puede dar el suntuosidad de dejar poco en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo delante la Fiscalía. Desafortunadamente, no tenemos ministerios públicos ni podemos profesar actividad penal. Dependemos de terceros para sancionar.

P. En abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigación sigue. ¿De qué forma?

R. A la tribu y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en la Fiscalía.

P. ¿Por temas relacionados con la secretaría?

R. Sí. Es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el Estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto.

P. ¿Están congeladas las cuentas de la tribu de Ruiz Esparza?

R. No. Estamos en ese proceso de investigación para emoción de determinar si lo hacemos o no.

P. Usted ha concorde recientemente la sigla de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares. ¿Sigue abierta la investigación?

R. Hemos enemigo transferencias alrededor de las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Haber Holding. Luego, cuando se cierran estas empresas, todos los posibles se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el expediente a su hermana y a su raíz. Hay distintas adquisiciones: la de 3.8 millones de Altos Hornos de México. En ingenuidad, son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Está irresoluto incluso lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado cuatro denuncias por malversación fiscal, peculado, cohecho y lavado de plata de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente, a su esposa.

P. ¿El caso es robusto?

R. Sí. El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la clan es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la audacia que tome la Fiscalía y si él daría información.

P. Usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto. ¿Ese caso apunta al exmandatario?

R. Hasta este momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio antedicho. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Norte Campesina, el valedor electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados. Y está relacionado con un tema de huachicol (robo de combustible). Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos incluso el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales.

P. Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles. ¿Seguirán Videgaray y Peña Nieto?

R. Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar.

P. ¿Se ha enemigo ya ese vínculo?

R. Hasta este momento no. Pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el montón mexiquense.

P. ¿Le ha requerido el Gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Retrato, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón?

R. Sí. Ya la entregamos.

P. ¿Qué información era?

R. Investigando a [Eduardo] Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue “revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre uno y otro personajes”. Luego se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Retrato. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad que posteriormente se queda en la empresa de García Retrato. Segundo, la constitución de Nunvav en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México, en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2.600 millones de pesos que la secretaría de Gobierno de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones, que es último, que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestros de Ciudad de México y posteriormente la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Retrato en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del distrito este de Nueva York.

P. ¿Cómo es posible que Ovidio Guzmán [el hijo de El Chapo Guzmán] no tenga abierta una investigación?

R. Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia delante la Fiscalía. Asimismo hemos enemigo cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie apetencia millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de plata. Asimismo se encuentra ya denunciado. Espero que se procese rápido. Tenemos dos cárteles supranacionales y es importante detener su operación.

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